La situación legal de los empresarios Álvaro
Montealegre y Roberto Bendaña, y del economista Hugo Paguaga Baca empeoró este
jueves, porque el Ministerio Público los acusó por estafa agravada y por
ofrecimiento fraudulento de activos de créditos en perjuicio de las monjas de
la Orden Santa Teresa de Jesús.
Las monjitas teresianas denunciaron por estafa
a Montealegre y a Bendaña el pasado 22 de agosto, después de que estos no les
devolvieron US$526,433 por la compra de certificados de inversión que hicieron
a la compañía Internacional Investment and Financial Services, Inc. de la cual
los acusados eran directivos.
La acusación presentada al mediodía del jueves
por el fiscal auxiliar Douglas Vargas fue radicada en el Juzgado Sexto Distrito
Penal de Audiencia de la capital, a cargo del juez Henry Morales.
Acusados no reaccionaron ayer
El Nuevo Diario buscó las reacciones de
Bendaña, de Montealegre y de Paguaga, pero los dos primeros no respondieron a
los llamados telefónicos y el tercero no reporta registro telefónico
domiciliar.
En el caso de Bendaña, se informó
extraoficialmente que está en su finca en Matagalpa, mientras que Helga Asher
--abogada de Montealegre-- dijo desconocer de la acusación presentada por la
Fiscalía.
Ahorita no estoy en Managua, ando en Ocotal, y
aquí es difícil captar la señal” --telefónica--, dijo la abogada del
empresario, el cual enfrenta otra denuncia por la presunta coautoría de los
delitos de estafa agravada, lavado de dinero y crimen organizado.
Audiencia urgente
El fiscal Armando Vargas dijo --en
declaraciones a los periodistas-- que aunque en el escrito acusatorio no se
pide la captura de los acusados, solicitarán que la audiencia preliminar se
efectúe lo más pronoto posible.
Vargas aseguró que el Ministerio Público está
pidiendo que la audiencia se realice el lunes o el martes de la próxima semana,
y que en la misma solicitará medidas cautelares para garantizar la presencia de
los acusados en el proceso.
En la audiencia --preliminar--, la Fiscalía va
a pedir las medidas de aseguramiento necesarias de personas y de bienes con qué
responder para garantizar la presencia de los acusados”, dijo Vargas.
Operaban ilegalmente
El fiscal Douglas Vargas señaló que la empresa
creada por Montealegre y por Bendaña, de la cual Paguaga fue gerente general,
operaba ilegalmente en Nicaragua, porque no estaba registrada ante la
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Finan-cieras, Siboif.
Conspiraron de manera colectiva para tomar
dinero, y luego pasarlo a sus principales empresas”, dijo el fiscal Vargas al
referirse a Bendaña y a Montealegre.
Vargas expresó que, durante las
investigaciones, los acusados Montealegre y Bendaña se incriminaron mutuamente
por el destino del dinero de las monjitas, pero de lo único que las autoridades
tienen certeza es de que el dinero invertido por las monjitas fue a parar a la
empresa “Café Don Paco”.
Estatutos engañosos
El fiscal Douglas Vargas reveló que en la
escritura de constitución de la sociedad anónima Internacional Investmens and
Financial Services, Inc., creada por Montealegre y por Bendaña, se establece
que su domicilio está en Panamá, pero que la captación de activos no se puede
hacer en ese país, porque está prohibido por las leyes canaleras.
Medidas cautelares
En la audiencia de la próxima semana, la
Fiscalía solicitará medidas cautelares para garantizar la presencia de los
acusados en el proceso, y medidas de aseguramiento de los bienes que respondan
en el juicio.
